“拍幾張二維碼發(fā)給上家，就有豐厚收益？”隨著(zhù)電子支付的普及，收款碼是常見(jiàn)的生活工具，而詐騙分子也盯上了商家二維碼，商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。

近日，渠縣天星派出所破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲邱某、賴(lài)某、李某、鐘某等4名嫌疑人。據查，從2024年10月下旬，該犯罪團伙在茶樓利用商家收款碼套取現金的方式“洗錢(qián)”，十多天就套取現金約40萬(wàn)元，獲利9萬(wàn)余元。

看似在茶樓打牌消費實(shí)則利用收款碼“洗錢(qián)”

警方偵查發(fā)現，這是一個(gè)組織架構清晰、分工明確的轉移犯罪所得的專(zhuān)業(yè)團伙，曾在陜西漢中和四川南充、廣安、達州等地利用商家收款碼套取現金方式作案，直至幾人在四川自貢老家躲避風(fēng)頭時(shí)被抓獲。

“拍幾張二維碼發(fā)給上家，就有豐厚收益？”2024年10月初，出租車(chē)司機鐘某與乘客閑聊時(shí)，得知了一個(gè)“低風(fēng)險，高回報”的項目。抱著(zhù)試一試的想法，鐘某通過(guò)“飛機APP”與他的上家“老板”取得聯(lián)系，雙方約定給鐘某24%的抽成。

鐘某隨后拉攏好友邱某，給邱某19%的抽成，用于招募成員。10月23日，邱某聯(lián)系同村好友李某和賴(lài)某合伙賺錢(qián)，并約定分別支付兩人每天650元和500元報酬。至此，鐘某、邱某等4人組成一個(gè)分工明確的團伙。邱某、賴(lài)某和李某3人來(lái)到事先選擇的茶樓假裝打牌，拍下收款碼由鐘某轉發(fā)給“老板”。4人利用收款碼在茶樓套取現金后，扣除提成購買(mǎi)“U幣”支付給“老板”完成“洗錢(qián)”流程。

十余天套現40萬(wàn)元嚴重侵害群眾財產(chǎn)安全

10月24日，鐘某等4人在陜西漢中一家茶樓成功套現2萬(wàn)元。為躲避公安機關(guān)打擊，鐘某等4人在一個(gè)地方作案一兩次就換到下一個(gè)地方，先后流竄到四川南充、廣安、達州等地作案。11月5日，4人來(lái)到渠縣，先后在3家茶樓套現8萬(wàn)元后，被渠縣公安局反詐中心預警。經(jīng)查，鐘某、邱某等4人在十多天內累計套取現金約40萬(wàn)元，獲利9萬(wàn)余元。

“茶樓每天都要幫客人換現金，不容易引起警覺(jué)。”辦案民警告訴記者，雖然本案看似沒(méi)有任何受害者，但嫌疑人幫助詐騙分子轉移受害人的被騙資金，已嚴重侵害了群眾的財產(chǎn)安全。

目前，邱某、賴(lài)某、李某、鐘某等4名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。