警惕詐騙新手法

不做電詐工具人

隨著(zhù)警方對“兩卡”犯罪

打擊整治力度的加強

不少詐騙分子把目光

轉移到了線(xiàn)下實(shí)體店

利用實(shí)體店轉移涉詐資金

進(jìn)行違法洗錢(qián)

商戶(hù)老板一不小心還可能成為“幫兇”

近日

央視財經(jīng)頻道

《經(jīng)濟新聞聯(lián)播》

報道了一起樂(lè )山公安破獲的

涉詐洗錢(qián)案件

其作案手法

可謂讓商戶(hù)“防不勝防”

案件回顧

2024年4月9日，樂(lè )山市市中區三名男子走進(jìn)一家茶樓選了一間包間開(kāi)始打牌。牌過(guò)幾輪，其中一名男子走到吧臺：“老板，我們打牌現金不夠，在你這兒換點(diǎn)現金用。”說(shuō)著(zhù)用手機拍下了茶樓吧臺的收款碼。

“那么多啊，我看哈我們現金夠不夠?！崩习蹇吹綄Ψ脚臄z自己的收款碼，總感覺(jué)到不對勁，想到平時(shí)了解到的一些反詐宣傳知識，立即警覺(jué)起來(lái)，選擇了報警。

接警后，通江派出所民警迅速出警，在茶樓將犯罪嫌疑人現場(chǎng)擋獲。通過(guò)偵查發(fā)現，這是一個(gè)組織架構清晰、分工明確的轉移犯罪所得的專(zhuān)業(yè)團伙。在其被抓獲之前，曾在四川多地以此種方式作案，但在其到達樂(lè )山作案當日，就被公安機關(guān)抓獲，避免了更多商戶(hù)上當受騙。

本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要現金為由，讓茶樓老板提供收款二維碼轉賬，套取現金，這是一種轉移犯罪所得資金的新手法。除了這種方式以外，還有尋找手機店、金店等商鋪，通過(guò)將犯罪所得資金轉給商戶(hù)以購買(mǎi)商品，再將商品進(jìn)行出售，完成對犯罪所得資金的轉移。

  “熊貓反詐”溫馨提醒  

近年來(lái)營(yíng)商環(huán)境充滿(mǎn)挑戰，商戶(hù)老板們看到生意上門(mén)后，警惕性會(huì )不經(jīng)意間降低。絕大數商戶(hù)都會(huì )想著(zhù)維持好關(guān)系，盡量按照對方要求辦事，無(wú)意中成為了洗錢(qián)的“工具人”。

下載國家反詐中心APP，關(guān)注反詐公眾號，及時(shí)了解電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪新手法，提高防范意識，謹防上當受騙。特別提醒商家朋友們，遇上此類(lèi)可疑情況，及時(shí)與公安機關(guān)取得聯(lián)系，避免成為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙分子的“工具人”和“幫兇”。