據央視新聞12日消息，重慶警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò )賭博案。警方歷經(jīng)三年的艱苦努力，徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。

循線(xiàn)追查，境外賭博集團浮出水面

2020年，公安部在專(zhuān)項行動(dòng)中發(fā)現一條關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò )賭博平臺的線(xiàn)索，交由重慶市公安局進(jìn)一步核查。重慶市公安局組織相關(guān)部門(mén)警種成立專(zhuān)案組，指定南岸區分局作為主偵單位，進(jìn)一步展開(kāi)偵辦。很快，專(zhuān)案組查明，這個(gè)跨國賭博平臺隸屬于菲律賓“DC”集團，主營(yíng)棋牌、老虎機等網(wǎng)絡(luò )賭博業(yè)務(wù)，自2009年創(chuàng )辦以來(lái)，發(fā)展勢頭迅猛，在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。這個(gè)集團通過(guò)向我國境內投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生“地下錢(qián)莊”跨境洗錢(qián)等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重影響社會(huì )穩定和經(jīng)濟安全。

由于賭博平臺的資源服務(wù)器、數據等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團，專(zhuān)案組集中多警種合成作戰，經(jīng)分析研判，將賭博平臺幕后人員與參賭人員之間的中介——境內代理人作為案件的突破口。
    2020年底，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)不懈努力，從前期掌握的有關(guān)“DC”集團的信息中，逐步研判追蹤，掌握了部分境內代理人員相關(guān)信息。

深入研判，集團組織架構逐漸清晰

根據調查，所有人員的名字均為隨機化名，無(wú)一真實(shí)姓名。困難面前，民警封閉辦公，集中力量，每天進(jìn)行線(xiàn)索研判……
歷時(shí)三個(gè)月，經(jīng)過(guò)逐條審看，最終線(xiàn)索一一對應，專(zhuān)案組還原出了“DC”集團的組織架構?！癉C”集團下設技術(shù)運維部、彩金財務(wù)部、人事行政部、市場(chǎng)產(chǎn)品部4個(gè)部門(mén)，建有7個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博平臺，高峰時(shí)期員工達800余名，還在我國境內發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶(hù)服務(wù)、平臺運行等關(guān)聯(lián)公司，并與境內外多家非法支付、“地下錢(qián)莊”等犯罪團伙合作。

隨著(zhù)偵查深入，專(zhuān)案組進(jìn)一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經(jīng)營(yíng)的7個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博平臺，吸引賭客注冊成為會(huì )員，賭客在平臺上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)轉移至境外流入集團賬戶(hù)。由此，“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上，可謂是賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

全面收網(wǎng)，“DC”集團遭受重創(chuàng )

在公安部指揮下，自2021年起，專(zhuān)案組先后在全國30余個(gè)省區市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕，將涉案人員繩之以法。
經(jīng)統計，在集中收網(wǎng)戰役中，專(zhuān)案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結涉案賬戶(hù)1.1萬(wàn)余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個(gè)。

追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首

“DC”集團遭受重創(chuàng )，涉案人員悉數落網(wǎng)，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協(xié)調國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，部署重慶公安機關(guān)積極開(kāi)展警務(wù)合作，全力追逃追贓。南岸區分局全力開(kāi)展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態(tài)勢下，呂某的心理防線(xiàn)終被突破，最后主動(dòng)從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案后，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，積極退贓，配合警方全部關(guān)停“DC”集團旗下7個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博平臺。至此，這一長(cháng)期盤(pán)踞菲律賓向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。

重慶市公安局相關(guān)負責人表示，跨境賭博犯罪嚴重妨害社會(huì )管理秩序，嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟損失。公安機關(guān)始終堅持“零容忍”態(tài)度依法打擊跨境賭博犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪，并正告組織和參與犯罪活動(dòng)人員，立即停止違法犯罪活動(dòng)，主動(dòng)投案自首，爭取寬大處理。同時(shí)，希望廣大人民群眾認清跨境賭博的本質(zhì)和危害，自覺(jué)抵制，不斷提高防范意識和能力。